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绥化天气预报,北京首钢股份有限公司2018年度报告摘要,俄罗斯航空

  北京首钢股份有限公司

  证券代码:000959 证券简称:首钢股份布告编号:2019-003

  2018年度陈说摘要

  一、重要提示

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

  非规范审计定见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司方案不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会抉择通过的本陈说期优先股赢利分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本状况

  1绥化气候预报,北京首钢股份有限公司2018年度陈说摘要,俄罗斯航空、公司简介

  2、陈说期首要事务或产品简介

  1、公司归于钢铁作业,钢组词首要运营规模包含:钢铁锻炼,钢压延加工;烧结矿、焦炭、化工产品制造、出售;高炉余压发电及煤气出产、出售;工业出产废异物加工、出售;出售金属资料、焦炭、化工产品、机械电器设备、修建资料;设备租借(轿车在外);仓储服务;技能开发、技能咨询、技能转让、技能服务、技能培训;出资及出资处理。

  2、迁顺基地(包含迁钢公司、冷轧公司、智新公司)钢铁产品包含热系和冷系两大类板材产品,其间热轧构成以管线钢、集装箱用钢、高强钢、轿车结构钢、锯片钢、酸洗板为主的特征产品系列;冷轧构成以轿车板、硅钢、家电板、专用板为主的产品系列。

  智新公司于2018年3月树立,前身为硅钢事业部,首要运营规模包含:冷轧电工钢板带制造;冶金专用设备制造;电机制造;运送电及操控设备制造;节能技能推行服务,新资料技能推行服务。该公司为冷轧电工钢产品研制、制造和出售基地,具有完好“产、销、研”一体化流程,要点推进新动力轿车电机、高端变频紧缩机、超高效电机、一级能效变压器以及特高压等范畴用钢的出产、出售、研制造业。

  京唐基地钢铁产品包含热系和冷系两大类板材产品,其间热轧构成以管线钢、集装箱用钢、高强钢、轿车结构钢、中厚板为主的特征产品系列,冷轧构成了轿车板、家电板、专用板、镀锡板、彩涂板为主的产品系列。

  3、首要钢铁产品用处包含:管线用钢首要用于石油、天然气等介质的运送。高强钢包含高强工程机械用钢、稳妥柜和ATM用防爆钢、风机用钢、载重轿车车厢用钢等,首要用于制造起重机、泵车、专用车等车辆的吊臂、车身、大梁以及鼓风机、矿用绥化气候预报,北京首钢股份有限公司2018年度陈说摘要,俄罗斯航空风机、电力风机的叶片等。耐候钢首要包含集装箱用钢、搅拌罐用钢和电力塔架用钢。轿车结构钢首要包含轿车车轮钢、轿车大梁钢,用于制造轿车、客车、载重轿车、工程机械、农用车等车辆的车轮以及各类轿车车架的横梁和纵梁等结构件。热轧专用板首要包含焊接气瓶钢、锅炉和压力容器钢,可用于制造盛装液化石油气、液氮等气体的容器、特种设备中的承压设备。热轧酸洗板首要用于轿车、紧缩机、摩托车、机械制造以及五金配件等。冷轧轿车板首要用于轿车的表里板、零部件等。硅钢首要用于电机、变压器制造作业。家电板首要用于冰箱、洗衣机、空调、电视机、小家电的表里板、结构板等。冷轧专用板包含链条钢、珐琅钢、容器用钢、焊丝钢、制桶钢、摩托车规范件等。镀锡板首要用于食品工业制造各种容器、冲压制品、包装资料等。彩涂板广泛应用于修建业、造船业、车辆制造业、家具作业等。中厚板首要包含桥梁钢、造船及海工钢、管线钢、风电钢、高建及Z向钢、工程机械用钢、容器板、储罐及水电钢等,广泛应用于动力、造船及海洋途径、机械制造、桥梁建造、交通运输及电力工程等作业。

  3、首要管帐数据和财政目标

  (1)近三年首要管帐数据和财政目标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  管帐方针改变

  单位:人民币元

  管帐方针改变的原因及管帐过失更正的状况

  企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在赢利表的“其他收益”项目中填列。企业财政报表的列报项目因而发作改变的,应当依照《企业管帐准则第30号逐个财政报表列报》等的相关规矩,对可比期间的比较数据进行调整。

  (2)分季度首要管帐数据

  单位:人民币元

  上述财政目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严重差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东状况

  (1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

  单位:股

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期无优先股股东持股状况。

  (3)以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

  5、公司债券状况

  公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、运营状况评论与剖析

  1、陈说期运营状况简介

  公司是否需求恪守特别作业的宣布要求

  否

  2018年,受供应侧结构性革新持续推进、商场需求旺盛等要素影响,钢材年均价格高位运转,钢铁作业效益到达较高水平。公司掌握商场有利机会,坚决保生计求展开战略定力,持续加强运营管控,坚持革新立异,在高质量展开新征途中迈出坚实脚步。

  公司首要管帐数据和财政目标完结状况:运营收入657.77亿元,同比添加9.18%;赢利总额31.59亿元,同比下降5.55%;归归于上市公司股东净赢利24.04亿元,同比添加8.73%;每股收益0.45元,总财物1351.06亿元,归归于上市公司股东所有者权益253.48亿元。

  公司首要产品产量完结状况:迁钢公司(含智新公司):铁689万吨,同比下降7.1%;钢741万吨,同比下降1.2%;钢材701万吨(含供冷轧公司176万吨),同比下降1.7%。冷轧公司:冷轧板材178万吨,同比添加1.1%。京唐公司:铁755万吨,同比下降9.5%;钢814万吨,同比下降2.3%;钢材770万吨,同比添加3.2%。

  1、全面优化运营,进步展开质量。加强商场运作,收购端完结供应链更安全、收购方法更灵敏、战略调整更自动,进一步下降收购降本。加强内部攻关,瞄准先进企业,环绕工艺技能、质量物耗、功率效益等方面,多措并重展开攻关活动,完结降本增效支撑成绩进步。加强资金统筹,强化低库存快进快出,存货周转率进步1.7次;备件联备联储,节省资金。加强货款管控,秉承“应收尽收”准则,严控货款和发货处理,应收账款周转率进步7.6次。加强产融结合,优化财物结构,运用低息借款置换下降财政费用;呼应国家去杠杆方针,活跃归还借款;加强税务谋划,享用方针盈利。

  2、全面出产管控,进步制造水平。推进精品战略,完结产品价值发明、价值进步。推进一向质量管控和全流程质量攻关,确保产品质量。聚力品牌引领,轿车板、电工钢、镀锡板等产品结构、途径及新品开发完结全面打破。轿车板完结316万吨,同比添加3.64%。迁顺基地完结日系产品供货及认证新打破,通过沃尔沃系统审阅,完结供长城H6车型侧围外板出产。京唐基地DP780及以上等级超高强钢同比大幅添加,成功为上汽群众供货。电工钢完结160万吨,其间无取向高商标高端份额进一步进步,构成高磁感、高强度、低损耗新动力轿车用产品系列,首要性能赶超国际一流企业。取向电工钢高端份额进步8个百分点,薄规范份额进步22个百分点;两项低噪声产品全球首发;完结S14型配电变压器资料批量供货,完结2台S15型配电变压器试制。镀锡板完结47万吨,产品结构不断优化,完结三缩颈罐认证,高端产品同比添加25%,进入国内先进队伍。

  3、全面营销管控,强化服务增值。持续深化服务营销,加速从钢铁制造商向“制造+服务”归纳供货商转型获得成效。一是推进产品晋级,优化种类结构,构成全系列、全种类、全掩盖供货才能。轿车板、电工钢、镀锡板三大战略产品产量均创前史新高。轿车板国内商场占有率第二,电工钢归纳实力国内第二(其间取向电工钢0.20mm及以下高端产品国内商场占有率榜首), 镀锡产品居身国内高端商场榜首队伍。二是进步供应质量,优化途径结构。客户已包含动力、轿车、交通、家电、集装箱等作业的领军企业。与我国石油我国中铁、我国一汽等19家国际500强构建了安定、杰出协作联系;完结了与上汽、海尔、格力等36家我国500强长时间安稳协作。轿车板已成为宝马、北汽、吉祥、长城等知名品牌首要供货商(其间为宝马和长城榜首供货商),产品打入日系、上汽等知名品牌。无取向电工钢坚持在美的、格力、日立商场份额榜首,并加速高端用户及新动力轿车用户开发脚步。取向电工钢新开发一批薄规范高商标客户。三是加强技能营销,进步EVI服务才能。首钢服务正在融入客户产品规划、质量规划和本钱规划中,全年推进42项EVI先期介入项目。四是加强服务系统建造,进步服务才能。全面整合产销研服务资源,完善一体化服务方式,完结要点产品、首要用户驻厂服务全面掩盖,为要点客户树立专属服务团队,快速呼应客户诉求,进一步进步了品牌价值。

  4、全面根底管控,强化系统支撑。一是抓实安全环保,推行实质化安全处理,展开安全危险分级管控和危险排查处理两层防备机制建造试点,完结安全危险持续下降。应对环保加严,自动完善绿色举动方案,全面完结全国“两会”、中非协作论坛北京峰会等重要活动和重污染气候环境质量确保使命。迁钢公司被评为唐山市秋冬季差异化错峰出产污染排放绩效点评唯逐个家A类钢铁企业,京唐公司被评为国家级绿色工厂。二是抓实科技立异,迁钢公司高炉炉顶料罐煤气及粉尘全收回、零排放技能添补冶金作业空白;京唐转炉低温出钢技能到达国际先进水平,与帝国理工、我国一汽等新建9个联合实验室。三是抓实智能制造,迁钢公司硅钢一冷轧智能工厂项目竣工投用,一体化智能炼铁技能水平不断进步;京唐公司烧结、球团等智能化操控项目投入运用。四是抓实精益处理,迁顺基地引进阿米巴运营核算处理,施行焦点课题攻关;京唐基地瞄准先进企业确认对标目标,树立进展、预警、通报与查看反应机制。

  5、全面组织优化,革新立异提效。一是推进商场化革新,通过会集收购和营销前移掌握购销两头商场,迁钢公司掌握商场机会及时调整废钢份额;京唐公司试点本钱派驻处理,精益本钱处理系统开始树立。二是推进转型提效,迁顺基地紧缩底层组织;京唐基地施行智能化晋级改造和用工准则革新,全员什物劳作云胜锣鼓出产率同比进步74吨钢/人年。三是推进底层立异。迁顺基地发掘员工才智,激起首创精神和内生动力,完结质量检验小投入撬动大效益;京唐公司持续深化“纵向进步、横向互通”作业展开通道,增强企业凝聚力,进步企业效益。

  6、全面强化协同,进步协同优势。持续自我进步、协同创优,进步全系统制造才能,多项目标创前史最好水平。一是强化运营统筹,统筹拟定产品推进、质量进步、库存运营、商场化革新等12项要点使命及22个专题攻关方案。二是强化协同创效,持续推进收购协同、产线协同、专业协同、检修协同,完结协同创效。三是强化革新创优,推进本钱革新、机制革新、处理革新,翻滚施行“绿色举动”方案,全面进步公司整体实力及区域商场竞争力。

  7、加强对外出资管控,助力主营事务。为习惯未来事务展开需求,进一步杰出硅钢专业化运营出产,向智新公司增资50亿元;结合项目建造需求,拟增资京唐公司;发挥主业优势,借力并购基金,持续拓展高端产品制造才能,做好出资新动力轿车资料公司有关作业;强化出资报答处理,陈说期内出资分红收益10396万元。

  2、陈说期内主营事务是否存在严重改变

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面对暂停上市和停止上市状况

  □ 适用 √ 不适用

  7、触及财政陈说的相关事项

  (1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算方法发作改变的状况阐明

  √ 适用 □ 不适用

  A、重要管帐方针改变

  ①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号),本公司对财政报表格局进行了以下修订:

  a。财物负债表

  将原“应收收据”及“应收账款”行项目整合为“应收收据及应收账款”;

  将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

  将原“固定财物整理”行项目归并至“固定财物”;

  将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

  将原“敷衍收据”及“敷衍账款”行项目整合为“敷衍收据及敷衍账款”项目;

  将原“敷衍利息”及“敷衍股利”行项目归并至“其他敷衍款”;

  将原“专项敷衍款”行项目归并至“长时间敷衍款”。

  b。赢利表

  从原“处理费乱舞清风用”平分拆出“研制费用”;

  在“财政费用”行项目下别离列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

  c。股东权益改变表

  在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转从头计量设定获益方案净负债或净财物所发作的改变”改为“设定获益方案改变额结转留存收益”。

  本公司对可比期间的比较数据依照财会[2018]15号文进行调整。

  ②根据财政部《关于2018年度一般企业财政报表格局有关问题的解读》,本公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度其他收益6,111,456.70元,调减2017年度其他事务收入6,111,456.70元。

  财政报表格局的修订对本公司的财物总额、负债总额、净赢利、其他归纳收益等无影响。

  B、无重要管帐估量改变。

  (2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

  (3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规模发作改变的状况阐明

  √ 适用 □ 不适用

  本期本公司新设一家全资子公司首钢智新迁安电磁资料有限公司。

  北京首钢股份有限公司董事会

  二○一九年四月二十四日

  证券代码:000959 证券简称:首钢股份布告编号:2019-001

  北京首钢股份有限公司

  六届九次董事会抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  1。北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)六届九次董事会会议告诉于2019年4月15日以书面及电子邮件方法宣布。

  2。会议于2019年4月24日在北京市石景山区首钢陶楼二层2会议室举行。

  3。会议应到会董事9人,实践到会董事8人。其间:邱银富董事因公未到会会议,托付刘建辉董事代为到会并行使表决权。

  4。会议由赵民革董事长掌管,公司监事和高档处理人员列席本次会议。

  5。本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  二、董事会会议审议状况

  方案一葛优体《北京首钢股份有限公司2018年度总司理作业陈说》

  本方案以赞同9票,对立0票,放弃0票审议通过。

  方案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京首钢股份有限公司2018年年度陈说》。

  方案二《北京首钢股份有限公司2018年年度陈说》及《北京首钢股份有限公司2018年年度陈说摘要》

  本方案以赞同9票,对立0票,放弃0票审议通过。

  本方案需提交股东大会审议。方案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京首钢股份有限公司2018年年度陈说》及《北京首钢股份有限公司2018年年度陈说摘要》。

  方案三《北京首钢股份有限公司2018年度董事会陈说》

  本方案以赞同9票,对立0票,放弃0票审议通过。

  本方案需提交股东大会审议。方案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京首钢股份有限公司2018年度董事会陈说》。

  方案四《北京首钢股份有限公司2018年度财政决算陈说》

  本方案以赞同9票,对立0票,放弃0票审议通过。

  本方案需提交股东大会审议。方案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京首钢股份有限公司2018年度财政决算陈说》。

  方案五《北京首钢股份有限公司2018年度赢利分配预案》

  本方案以赞同9票,对立0票,放弃0票审议通过。

  本方案需提交股东大会审议。独立董事对本方案宣布了独立定见。经致同管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年兼并报表可供分配赢利低于母公司可供分配赢利且为负值,因而根据《公司章程》“每年按当年完结的母公司和兼并报表可供分配赢利孰低的规矩份额向股东分配赢利”的规矩,公司2018年度赢利分配预案为:本年度不进行现金分配,也不施行本钱公积转增股本。

  方案六《北京首钢股份有限公司2019年度财政预算陈说》

  本方案以赞同9票,何晴现任老公对立0票,放弃0票审议通过。

  本方案需提交股东大会审议。方案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京首钢股份有限公司2018年年度陈说》。

  方案七《北京首钢股份有限公司2018年度内部操控自我点评陈说》

  本方案以赞同9票,对立0票,放弃0票审议通过。

  独立董事对本方案宣布了独立定见。方案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京首钢股份有限公司2018年度内部操控自我点评陈说》。

  方案八《北京首钢股份有限公司关于总司理2018年度薪酬完结及2019年度薪酬与查核分配方法的方案》

  本方案以赞同9票,对立0票,放弃0票审议通过。

  独立董事对本方案宣布了独立定见。方案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京首钢股份有限公司2018年年度陈说》。

  方案九《北京首钢股份有限公司关于续聘管帐师事务所的方案》

  本方案以赞同9票,对立0票,放弃0票审议通过。

  本方案需提交股东大会审议。独立董事对本方案宣布了独立定见。2018年,致同管帐师事务所(特别一般合伙)遵从独立、客观、公平的执业准则,施行职责,完结了公司审计作业。根据《公司章程》规矩,结合公司运营实践,公司拟续聘致同管帐师事务所(特别一般合伙)为2019年度公司审计的管帐师事务所,聘期一年。

  方案十《北京首钢股份有限公司关于2019年度日常相关买卖额估计状况的方案》

  本方案归于相关买卖,相关董事赵民革、刘建辉、邱银富、李明逃避表决,由5位独立董事进行表决。本方案以赞同5票,对立0票,放弃0票审议通过。

  本方案需提交股东大会审议。该相关买卖事项已事前征得独立董事赞同,并对此宣布了独立定见。方案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京首钢股份有限公司2019年度日常相关买卖额估计状况布告》。

  方案十一《北京首钢股份有限公司与首钢集团财政有限公司展开金融事务的方案》

  本方案归于相关买卖,相关董事赵民革、刘建辉、邱银富、李明逃避表决,由5位独立董事进行表决。本方案以赞同5票,对立0票,放弃0票审议通过。

  本方案需提交股东大会审议。该相关买卖事项已事前征得独立董事赞同,并对此宣布了独立定见。方案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财政有限公司展开金融事务的相关买卖布告》。

  方案十二《北京首钢股份有限公司与首钢集团财政有限公司展开金融事务之金融服务协议》

  本方案归于相关买卖,相关董事赵民革、刘建辉、邱银富、李明逃避表决,由5位独立董事进行表决。本方案以赞同5票,对立0票,放弃0票审议通过。

  本方案需提交股东大会审议。独立董事对本方案宣布了独立定见。方案内容详见公司于2019年4月26日发布的《金融服务协议》。

  方案十三《北京首钢股份有限公司对首钢集团财政有限公司二〇一八年度危险点评审阅陈说》

  本方案归于相关买卖,相关董事赵民革、刘建辉、邱银富、李明逃避表决,由5位独立董事进行表决。本方案以赞同5票,对立0票,放弃0票审议通过。

  本方案需提交股东大会审议。独立董事对本方案宣布了独立定见。方案内容详见公司于2019年4月26日发布的《首钢集团财政公司二〇一八年度危险点评审阅陈说》。

  方案十四《北京首钢股份有限公司在首钢集团财政有限公司处理存借款事务之危险处置预案》

  本方案归于相关买卖,相关董事赵民革、刘建辉、邱银富、李明逃避表决,由5位独立董事进行表决。本方案以赞同5票,对立0票,放弃0票审议通过。沫璃姐姐

  本方案需提交股东大会审议。独立董事对本方案宣布了独立定见。方案内容详见公司于2019年4月26日发布的《危险处置预案》。

  方案十五《北京首钢股份有限公司2019年榜首季度陈说》

  本方案以赞同9票,对立0票,放弃0票审议通过。

  方案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京首钢股份有限公司2019年榜首季度陈说》。

  方案十六《北京首钢股份有限公司关于聘任副总司理的方案》

  本方案以赞同9票,对立0票,放弃0票审议通过。

  独立董事对本方案宣布了独立定见。根据《公司章程》规矩及公司运营展开需求,经公司总司理刘建辉提名,董事会提名委员会审阅,董事会赞同聘任彭开玉、陈益为公司副总司理(简历附后)。

  三、备检文件

  1。经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择;

  2。授权托付书;

  3。深交所要求的其他文件。

  北京首钢股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  彭开玉、陈益简历

  1、彭开玉,男,1980年8月生,研究生学历,高档工程师。曾任首钢迁钢公司炼钢分厂出产技能室技能员,首钢迁钢公司炼钢作业部一炼钢精粹作业区首席副作业长(挂职锻炼)、首席副作业长、首席作业长,首钢迁钢公司炼钢作业部部长助理, 首钢股份公司迁安钢铁公司炼钢作业部部长助理、副部长,北京首钢股份有限公司炼钢作业部副部长(掌管作业)、部长,北京首钢股份有限公司炼钢作业部党委书记、纪委书记、工会主席、部长,北京首钢股份有限公司炼钢作业部党委书记、纪委书记、工会主席。现任北京首钢股份有限公司党委副书记。

  彭开玉与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实践操控人不存在相相联系,未持有该公司股票,没有受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  2、陈益,男,1967年7月生,研究生学历,处理学博士,高档经济师。曾任首钢中型轧钢厂机动科专业员、修理车间主任助理、机动科副科长,首钢北钢党委作业室党委秘书,首钢大学海外驻点培训班学员,首钢吉柴技改领导小组工程处副处长,首钢总公司经贸部作业室(党办)副主任,北京首钢新钢有限责任公司董事会秘书(董事会、司理)作业室副主任,首钢总公司出售公司副总司理,北京首钢股份有限公司营销处理部副部长、营销处理部副部长兼董事会秘书室负责人,北京首钢股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书室主任。现任北京首钢股份有限公司董事会秘书、法令总监、董事会秘书室主任,北京首钢冷轧薄板有限公司董事, 首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事。

  陈益与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实践操控人不存在相相联系,未持有该公司股票,没有受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  证券代码:000959 证券简称:首钢股份布告编号:2019-002

  北京首钢股份有限公司

  六届八次监事会抉择布告

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举行状况

  1。北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)六届八次监事会会议告诉于2019年4月15日以书面及电子邮件方法宣布。

  2。会议于2019年4月24日在首钢陶楼二层2会议室举行。

  3。会议应到监事4人,实到3人。崔爱民监事因公未到会会议,托付王志安监事代为到会并行使表决权。

  4。会议由监事会主席许建国掌管。

  5。本次监事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  二、监事会会议审议状况

  方案一《北京首钢股份有限公司2018年度监事会陈说》

  本方案以赞同4票,对立0票,放弃0票审议通过。

  本方案需提交股东大会审议。方案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京首钢股份有限公司2018年度监事会陈说》。

  方案二《北京首钢股份有限公司2018年年度陈说及年度陈说摘要》

  本方案以赞同4票,对立0票,放弃0票审议通过。

  监事会对公司2018年度陈说提出以下审阅定见:经审阅,监事会以为董事会编制和审议首钢股份2018年年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  本方案需提交股东大会审议。方案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京首钢股份有限公司2018年年度陈说》及《北京首钢股份有限公司2018年年度陈说摘要》。

  方案三《北京首钢股份有限公司2018年度财政决算陈说》

  本方案以赞同4票,对立0票,放弃0票审议通过。

  本方案需提交股东大会审议。方案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京首钢股份有限公司20幼女被18年度财政决算陈说》。

  方案四《北京首钢股份有限公司2018年度赢利分配预案》

  本方案以赞同4票,对立0票,放弃0票审议通过。

  本方案需提交股东大会审议。经致同管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年兼并报表可供分配赢利低于母公司可供分配赢利且为负值,因而根据《公司章程》“每年按当年完结的母公司和兼并报表可供分配赢利孰低的规矩份额向股东分配赢利”的规绥化气候预报,北京首钢股份有限公司2018年度陈说摘要,俄罗斯航空定,公司2018年度赢利分配预案为:本年度不进行现金分配,也不施行本钱公积转增股本。

  方案五《北京首钢股份有限公司2019年度财政预算陈说》

  本方案以赞同4票,对立0票,放弃0票审议通过。

  本方案需提交股东大会审议。方案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京首钢股份有限公司2018年年度陈说》。

  方案六《北京首钢股份有限公司2018年度内部操控自我点评陈说》

  本方案以赞同4票,对立0票,放弃0票审议通过。

  监事会对公司2018年内部操控自我点评陈说审阅定见如下:公司及其子公司依照《公司法》及我国证监会等监管组织公布的规矩,树立了操控系统健全、准则齐备的内控系统,并依照企业内部操控规范系统和相关规矩的要求在所有严重方面坚持了有用的财政陈说内部操控。公司内部操控自我点评陈说全面、客观、精确地反映了公司内部操控实践状况。监事会对公司2018年度内部操控自我点评陈说无异议。中介组织对该陈说进行审计并出具了规范无保留定见的审计陈说,其审计定见客观、公平。

  本方案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京首钢股份有限公司2018年度内部操控自我点评陈说》。

  方案七《北京首钢股份有限公司关于续聘管帐师事务所的方案》

  本方案以赞同4票,对立0票,放弃0票审议通绥化气候预报,北京首钢股份有限公司2018年度陈说摘要,俄罗斯航空绥化气候预报,北京首钢股份有限公司2018年度陈说摘要,俄罗斯航空过。

  本方案需提交股东大会审议。2018年,致同管帐师事务所(特别一般合伙)遵从独立、客观、公平的执业准则,施行职责,完结了公司审计作业。根据《公司章程》规矩,结合公司运营实践,公司拟续聘致同管帐师事务所(特别一般合伙)为2019年度公司审计的管帐师事务所,聘期一年。

  方案八《北京首钢股份有限公司关于2019年度日常相关买卖额估计状况的方案》

  本方案以赞同4票,对立0票,放弃0票审议绥化气候预报,北京首钢股份有限公司2018年度陈说摘要,俄罗斯航空通过。

  本方案需提交股东大会审议。方案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京首钢股份有限公司2019年度日常相关买卖额估计状况布告》。

  方案九《北京首钢股份有限公司与首钢集团财政有限公司展开金融事务的方案》

  本方案以赞同4票,对立0票,放弃0票审议通过。

  本方案需提交股东大会审议。方案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财政有限公司展开金融事务的相关买卖布告》。

  方案十《北京首钢股份有限公司与首钢集团财政有限公司展开金融事务之金融服务协议》

  本方案以赞同4票,对立0票,放弃0票审议通过。

  本方案需提交股东大会审议。方案内容详见公司于2019年4月26日发布的《金融服务协议》。

  方案十一《北京首钢股份有限公司对首钢集团财政有限公司二O一八年度危险点评审阅陈说》。

  本方案以赞同4票,对立0票,放弃0票审议通过。

  本方案需提交股东大会审议。方案内容详见公司于2019年4月26日发布的《首钢集团财政公司二〇一八年度危险点评审阅陈说》。

  方案十二《北京首钢股份有限公司在首钢集团财政有限公司处理存借款事务之危险处置预案》

  本方案以赞同4票,对立0票,放弃0票审议通过。

  本方案需提交股东大会审议。方案内容详见公司于2019年4月26日发布的《危险处置预案》。

  方案十三《北京首钢股份有限公司2019年榜首季度陈说》

  本方案以赞同4票,对立0票,放弃0票审议通过。

  方案内容详见公司于2019年4月26日发布的《北京首钢股份有限公司2019年榜首季度陈说》。

  三、备检文件

  1。经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择;

  2。授权托付书;

  3。深交所要求的其他文件。

  北京首钢股份有限公司监事会

  2019年4月26日

  证券代码:000959 证券简称:首钢股份布告编号:2019-005

  北京首钢股份有限公司

  2019年度日常相关买卖额估计状况

  布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、日常相关买卖基本状况

  (一)日常相关买卖概述

  北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)六届九次董事会于2019年4月24日审议通过了《北京首钢股份有限公司关于2019年度日常相关买卖额估计状况的方案》。公司共有董事9名,其间相关董事赵民革、刘建辉、邱银富、李明逃避表决,由非相关董事唐荻、尹田、张斌、叶林和杨贵鹏进行表决,五名非相关董事全票通过赞同上述方案。该相关买卖事项已事前征得独立董事赞同,并宣布了独立定见。根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的规矩,该事项需要获得股东大会赞同,公司控股股东首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”)应在股东大会上对该方案逃避表决。

  根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩,依照公司与首钢集团签署的《关于相关主体间相关买卖的结构协议》约好,结合公司2019年首要产品产量方案组织和原燃料平衡状况,公司在2018年实践结算价格和购销量的根底上,考虑原燃资料和产品买卖量及价格改变的影响,对2019年度日常相关买卖额进行了估计。具体状况为:

  2019年度,估计相关收购额503.37亿元,相关出售额399.82亿元;其间对控股股东首钢集团的相关收购339.2应亦涵6亿元,相关出售387.81亿元(详见附表)。

  (二)估计日常相关买卖类别和金额

  (三)上一年度日常相关买卖实践发作状况

  二、相关人介绍和相相联系

  (一)相关人基本状况

  1。首钢集团有限公司

  法定代表人:张功焰

  注册本钱:2,875,502万元

  居处:北京市石景山区石景山路

  运营规模:工业、修建、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融稳妥、科学研究和归纳技能服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租借、农、林、牧、渔业(未经专项答应的项目在外);授权运营处理国有财物;主办《首钢日报》;规划、制造电视广汤唯父亲告;运用自有电视台发布广告;规划和制造印刷品广告;运用自有《首钢日报》发布广告;污水处理及其再生运用;海水淡化处理;文艺创作及扮演;体育运动项目运营(高危险性体育项目在外);体育场馆运营;互联网信息服务;城市日子垃圾处理。

  最近一期财政数据:2017年底总财物50,114,269万元,净财物11,901,826万元,2017年度运营收入18,578,512万元,净赢利588.27万元。

  2。迁安中化煤化工有限责任公司

  法定代表人:范留记

  注册本钱:99,240万元

  居处:河北省迁安市杨店子镇滨河村

  主营事务:炼焦、硫酸铵、煤气、粗苯、硫磺、初级煤化工产品。

  最近一期财政数据:2018年底总财物394,615.20万元,净财物184,134.85万元,2018年度运营收入679,851.96万元,净赢利25,725.15万元。

  3。唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司

  法定代表人:裴彦峰

  注册本钱:200,000万元

  居处:河北省唐山市曹妃甸工业区

  主营事务:焦炭、煤焦油、苯、硫酸、硫酸铵、煤气、干熄焦余热发电、蒸汽出产出售;技能咨询服务。

  最近一期财政数据:2018年底总财物45撒个渔网捞相公5,814.25万元,净财物209,519.54万元,2018年度运营收入771,569.50万元,净赢利6,245.81万元。

  4。唐山国兴实业有限公司

  法定代表人:苏震霆

  注册本钱:4,200万元

  居处:河北省唐山市曹妃甸区唐海镇唐海路西侧民营经济区

  主营事务:金属加工机械制造、加工;批发零售钢材、水性涂料、五金、电料、润滑油(桶装)、机械配件、铁精粉、矿产品、橡胶制品;租借房子、场所;国内国际船只署理事务;收回废润滑油。

  最近一期财政数据:2018年底总财物7,717.69万元,净财物5,290.46万元,2018年度运营收入2,698.85万元,净赢利209.82万元。

  5。唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司

  法定代表人:张贺顺

  注册本钱:20,000万元

  居处:河北省唐山市曹妃甸工业区

  主营事务:矿渣微粉及附产品出产、出售。

  最近一期财政数据:2018年底总财物36,812.90万元,净财物30,245.98万元,2018年度运营收入30,454.71万元,净赢利2,263.03万元。

  6。 唐山中泓炭素化工有限公司

  法定代表人:李顺常

  注册本钱:30,000万元

  居处:河北省唐山市曹妃甸工业区化工园区

  主营事务:技能引进、Amireux出产所需设备原资料进口。猪仔笠

  最近一期财政数据:2018年底总财物77,373.23万元,净财物29,644.48万元,2018年度运营收入0元,净赢利-97.61万元。

  (二)相相联系

  根据深交所《股票上市规矩》的相关规矩,因为首钢集团为公司控股股东(持股79.38%),迁安中化煤化工为公司参股公司(本公司持股49.82%),因而以上极乐摇摇摇两家公司为本公司的相关方;因为公司持有51%京唐公司股权,且唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司、唐山国兴实业有限公司、唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司和唐山中泓炭素化工有限公司为京唐公司参股公司,因而以上四家公司为公司相关方。

  (三)现在上述相关公司出产运营状况正常,具有履约才能。

  三、相关买卖首要内容

  (一)协议的首要内容

  公司与相关方之间相关买卖首要包含日常出产运营活动相关的持续性收购、出售,出产与日子归纳服务,建造期内存在的工程建造及相关服务,供给资金支撑,供给处理服务等。

  (二)定价准则

  公司与相关方发作的相关买卖按下列优先次第定价:国家定价;无国家定价,则为国家指导价;既无国家定价亦无国家指导价,则依照商场价格定价;若上述均不存在,则为协议价。

  (三)相关买卖协议签署状况

  公司与相关方首钢集团于2017年4月20日在北京签署了《关于相余秀菁关主体间相关买卖的结构协议》,该协议有用期三年,自2016年度股东大会通过后收效。

  四、相关买卖意图和对上市公司的影响

  因为前史原因和作业特性,公司与相关方首钢集团通过长时间协作,已在人员、技能、出产等方面构成亲近、杰出的协作联系。根据该等协作联系,公司与首程墨阳夏晴钢集团长时间以来树立的收购与出售联系、署理联系、屠门镇之孽缘惊魂供给归纳服务、处理服务等是确保两边正常出产运营的重要环节,有利于两边获得杰出经济效益及社会效益。

  为确保公司股东尤其是中小股东的合法权益,最大极限地削减与相关方的相关买卖,防止对相关方构成长时间依靠,确保公司的独立性,首钢集团于2014年公司重组时作出了相关许诺(详见公司相关许诺事项布告)。现在,公司已与首钢集团签署《处理服务协议》,由公司及京唐公司为首钢集团部属谢华骏部分钢铁板块财物和事务供给处理服务。

  五、独立董事及中介组织定见

  公司独立董事(唐荻、尹田、张斌、叶林、杨贵鹏)对上述事项进行了事前检查,赞同公司将该事项提交六届九次董事会审议,并施行股东大会批阅程序。一起,以为上述相关买卖事项契合公司和整体股东利益,审议程序契合《深交所股票上市规矩》的相关规矩。

  六、备检文件

  1。董事会抉择;

  2。独立董事事前认可及独立定见。

  北京首钢股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:000959 证券简称:首钢股份布告编号:2019-006

  北京首钢股份有限公司

  关于与首钢集团财政公司

  展开金融事务的相关买卖布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、相关买卖基本状况

  (一)相关买卖概述

  北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)拟与首钢集团财政有限公司(以下简称“首钢财政公司”)续签《金融服务协议》,由首钢财政公司为本公司供给金融服务。首钢财政公司施行独立核算、自主运营、自负盈亏,是具有独立法人地位的非银行金融组织。

  (二)相相联系阐明

  因为本公司和首钢财政公司的控股股东均为首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”),因而首钢财政公司为本公司的相关方,根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的规矩,本次买卖构成相关买卖。

  (三)有关审议程序

  公司六届九次董事会审议通过了《北京首钢股份有限公司与首钢集团财政有限公司展开金融事务的方案》《北京首钢股份有限公司与首钢集团财政有限公司展开金融事务之金融服务协议》《北京首钢股份有限公司对首钢集团财政有限公司二〇一八年度危险点评审阅陈说》及《北京首钢股份有限公司在首钢集团财政有限公司处理存借款事务之危险处置预案》,公司共有董事9名,其间4名相关董事逃避表决,其他有表决权的5名非相关董事全票通过赞同上述方案。

  本次相关买卖事项已事前征得公司独立董事赞同,并对此宣布了独立定见。(详见本布告第九项)

  根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的有关规矩,本次相关买卖需要获得股东大会的赞同,公司控股股东首钢集团将在股东大会上对该方案逃避表决。

  (四)本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组处理方法》规矩的严重财物重组,也无需通过有关部门的赞同。

  二、相关方基本状况

  (一)相关方基本状况

  称号:首钢集团财政有限公司

  居处:北京市石景山区古城大街36号院1号楼(与作业地址共同)

  企业性质:有限责任公司(法人独资)

  法定代表人:王洪军

  注册本钱: 1,000,000万元

  一致社会信誉代码:911100003513170770

  树立日期:2015年07月21日

  股权结构:首钢集团出资80亿元持股80%;北京首钢建造出资有限公司出资20亿元持股20%。

  运营规模:对成员单位办理财务和融资参谋、信誉鉴证及相关的咨询、署理事务;帮忙成员单位完结买卖金钱的收付;对成员单位供给担保;处理成员单位之间的托付借款;对成员单位处理收据承兑与贴现;处理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案规划;吸收成员单位的存款;对成员单位处理借款及融资租借。

  (二)前史沿革、首要事务及相关财政数据

  1。前史沿革

  2014年12月19日,我国银行业监督处理委员会赞同赞同首钢财政公司筹建(银监复[2014]949号)。2015年6月29日,北京市银监局批复赞同首钢财政公司开业(京银监复[2015]407号);7月16日,北京市银监局赞同首钢财政有限公司更名为首钢集团财政有限公司(京银监复[2015]466号);7月16日,首钢财政公司获得金融答应证;7月21日,首钢财政公司完结工商注册,获得运营执照;9月1日,首钢财政公司正式开账运营。

  2。首要事务

  经北京市银监局赞同,首钢财政公司现在具有运营以下本外币事务资质:

  (1)对成员单位处理财政和融资参谋,信誉鉴证和相关的咨询、署理事务;

  (2)帮忙成员单位完结买卖金钱的收付;

  (3)经赞同的稳妥署理事务;

  (4)对成员单位供给担保;

  (5)处理成员单位之间的托付借款;

  (6)对成员单位处理收据承兑与贴现;

  (7)处理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案规划;

  (8)吸收成员单位的存款;

  (9)对成员单位处理借款及融资租借。

  3。相关财政数据

  经致同管帐师事务所(特别一般合伙)审计,首钢财政公司2018年底总财物400.58亿元,负债294.39亿元,净财物106.19亿元,2018年度运营收入12.94亿元,赢利总额5.49亿元,净赢利4.12亿元。

  (三)相相联系阐明

  本公司与首钢财政公司的控股股东均为首钢集团,根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》规矩,首钢财政公司为本公司的相关法人,苞故上述买卖构成相关买卖。

  三、买卖的定价方针及定价根据

  首钢财政公司(协议“乙方”)许诺向本公司(协议“甲方”)供给优惠的借款利率,并不高于甲方在其它国内金融组织获得的同期同层次借款利率,以及乙方向除甲方以外的其他心学四训方供给同期同层次借款的均匀利率水平。

  乙方为甲方供给存款服务的存款利率将不低于我国人民银行一致公布的同期同类存款的存款利率,不低于同期我国国内首要商业银行同类存款的存款利率,也不低于首钢集团其他成员企业同期在乙方同类存款的存款利率。

  乙方就供给其他金融服务所收取的费用,须契合我国人民银行我国银行业监督处理委员会就该类型服务规矩的收费规范,将不高于我国首要金融组织就同类服务所收取的费用以及乙方就同类事务向除甲方以外的其他方供给服务所收取的均匀费用水平。

  四、买卖协议的首要内容

  本公司(协议“甲方”)与首钢财政公司(协议“乙方”)两边签定的《金融服务协议》的首要条款包含:

  (一)协作准则

  甲、乙两边应遵从相等自愿、优势互补、互利互惠、共同展开及共赢的准则进行协作并施行本协议。

  (二)买卖类型

  包含授信服务、存款服务、结算服务、咨询服务、收据服务及其他金融服务。

  (三)买卖限额

  协议有用期内,每一日甲方(包含甲方操控的子公司)向乙方存入之每日最高存款结余(包含应计利息)算计不超越人民币150亿元。因为结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的,乙方应在3个作业日内将导致存款超量的金钱划转至甲方及子公司的银行账户。

  协议有用期内,乙方向甲方(包含几方操控的子公司)供给的归纳授信余额算计最高不超越人民币225亿元,用于借款、收据承兑、收据贴现、担保及其他方法的资金融通事务。

  (四)协议期限

  本协议有用期为一年,自本协议收效之日起至满一年止。期满时,两边可通过洽谈续签协议。

  五、危险点评状况

  (一)首钢财政公司具有合法有用的《金融答应证》《企业法人运营执照》。

  (二)未发现首钢财政公司存在违背我国银行监督处理委员会公布的《企业集团财政公司处理方法》规矩的状况,首钢财政公司的各项监管目标契合该方法第三十四条的规矩要求。

  详见公司于本布告宣布同日发布的《首钢集团财政公司二〇一八年度危险点评审阅陈说》。

  六、危险防备及处置办法

  2019年4月24日,公司六届九次董事会审议通过了《北京首钢股份有限公司在首钢集团财政有限公司处理存借款事务之危险处置预案》,公司将依照该预案做好相关危险防备及处置作业。

  七、买卖意图和对上市公司的影响

  本公司与首钢财政公司展开金融事务是公司正常运营所需,该事务的施行有利于拓展公司融资途径、优化公司财政处理、进步资金运用功率、下降融本钱钱。

  八、当年年头至上月末与该相关人累计已发作的各类相关买卖的总金额

  到2019年3月31日,公司(含部属子公司)在首钢财政公司存款余额为人民币352,007万元,借款余额为人民币1,260,205万元。绥化气候预报,北京首钢股份有限公司2018年度陈说摘要,俄罗斯航空

  九、独立董事事前认可及独立定见

  本公司独立董事唐荻、尹田、张斌、叶林和杨贵鹏对该事项进行了事前审阅认可并宣布独立定见如下:

  (一)该方案所述金融事务归于相关买卖,是公司正常运营所需,该事务的施行有利于拓展公司融资途径、优化公司财政处理、进步资金运用功率、下降融本钱钱,不存在危害公司及中小股东利益的景象。

  (二)针对展开金融事务事项,首钢股份与首钢集团财政有限公司签定《金融服务协议》,出具《危险点评审阅陈说》,制订了《危险处置预案》,可以确保公司产业独立性、安全性,维护公司及中小股东的合法权益。

  (三)赞同将该方案等事项提交董事会审议,并施行相应赞同程序。

  十、备检文件

  (一)六届九次董事会抉择;

  (二)独立董事对展开金融事务方案的独立定见;

  (三)独立董事对《金融服务协议》的独立定见;

  (四)独立董事对《危险点评陈说》的独立定见;

  (五)独立董事对《危险处置预案》的独立定见;

  (六)本公司与首钢财政公司签署的《金融服务协议》;

  (七)致同管帐师事务所(特别一般合伙)出具的致同专字(2019)第110ZC1428号《首钢集团财政有限公司二〇一八年度危险点评审阅陈说》;

  (八)《北京首钢股份有限公司在首钢集团财政有限公司处理存借款事务之危险处置预案》。

  特此布告。

  北京首钢股份有限公司董事会

  2019年4月26日

(责任编辑:DF386)

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