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松茸,凌志软件:关于召开2015年第二次临时股东大会通知公告,稠州论坛

证券代码:830866 证券简称:凌志软件 死刑犯2充血布告编号:2015-038

姑苏工业园区凌志软件股份有限公司

关于举行2015年第2次暂时股东大会告诉布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好沈星勇士,没有虚伪记载、

误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令责任。

一、 会议举行基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为2015年第2次暂时股东大会。

(二) 招集人

本次股东大会的招集人为公司董事会。

(三) 会议举行的合法性、合规性

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本次股东大会的举行契合奖组词相关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《姑苏工业园区凌志软件徐予馨股份有限公司章程》的阐明。

(四) 会议举行日期和时刻

开端时刻:2015年8月10日10时00分

完毕时刻:20松茸,凌志软件:关于举行2015年第2次暂时股东大会告诉布告,稠州论坛15年8月10日11松茸,凌志软件:关于举行2015年第2次暂时股东大会告诉布告,稠州论坛时30分

(五) 会议举行办法

本次会议选用现场办法举行。

(六) 到会目标

1、股权挂号日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权挂号日为2015年7月31松茸,凌志软件:关于举行2015年第2次暂时股东大会告诉布告,稠州论坛日,股权挂号日下午收市时在我国结算挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会(在股权挂号日买入证券的出资者享有此权力,在股权挂号日卖出证券的出资者不享有此权力),股东能够书面形式托付代理人到会会议、参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高档管理人员

(七) 会议地址

上海大渡河路388弄5号楼5楼榜首会议室

二、 会议审议事项

(一) 《关于姑苏工业园区凌志软件股份有限公司董事会换届暨

第二届董事会董事提名人提名的方案》

该陈述内容发表于登载在全国中小企业股份转让体系信息发表渠道(www.neeq.com.cn)的《姑苏工业园区rline是什么意思凌志软件股份有限公司榜首届董事会第十三次会议抉择布告》(布告编号:2015-034)。

(二) 《关于监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选

人提名的方案》

该陈述内容发表于登载在全国中小企业股份转让体系信息发表渠道(www.neeq.com.cn)的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司榜首届监事会第七次会议抉择布告》(布告编号马中欣为什么厌烦三毛:2015-033)

(三) 《关于公司第二届董事会董事、第二届监事会监事薪酬的

方案》

(四) 《关于对外出资暨相关买卖的方案》

该方案内容已发表于登载在全国中小企业股份转让体系信息发表渠道(www.neeq.com.cn)的《对外出资的布告》(布告编号2015-036)(五) 《关于修正的方案》

该陈述内容发表于登载在全国中小企业股份转让体系信息发表渠道(www.neeq.com.cn)的《姑苏工业园区凌志软宁欢燕七爱吃鱼件股份有限公司榜首届董事会第十三次会议抉择布告》(布告编号:2015-034)。

三、 会议挂号办法

(一) 挂号办法

1、自然人股东持自己身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表自然人股东到会本次会议的,应出示托付人身份证复印件、托付人亲笔签署的授权托付书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件;

3、由法定代表人/担任大皖网人/履行业务合伙人(或其代表)代表组织股东到会本次会议的,应出示自己身份证、法定代表人/担任人/

履行业务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖组织股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭据;由非

法定代表人/担任人/履行业务合伙人(或其代表)代表组织股东出

席本次会议的,应出示自己身份证、加盖组织股东单位印章及法定代表人签字的授权托付书、加盖组织股东单位印章的营业执照正副松茸,凌志软件:关于举行2015年第2次暂时股东大会告诉布告,稠州论坛本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭据。(授权托付书请见附件)。

(二) 挂号时刻:2015年8月3日13:30-16:00

(三) 挂号地址:公司董事会办公室

四、 其他

(一) 会议联系办法

1、联系地址:上海大渡河路388弄5号楼韩国瑜伽妹5楼

2、董事会秘书:饶钢

3、联系电话:021-61659566-5103

4、传真:021-616595沙海潘子67

5、电子邮箱:raog@linkstec.com

(二) 会议费用

本次大会预期半响,与会人员交通费和餐费自理。

(三) 暂时提案

暂时提measle案请于会议举行10天前提交。

附件:

授权托付书

自己作为姑苏工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)之股东或其法定代表人,因故不能参与公司2松茸,凌志软件:关于举行2015年第2次暂时股东大会告诉布告,稠州论坛015年第2次暂时股东大会,兹托付

先生(女士)代表自己到会公司2015帝国少女年第2次暂时股松茸,凌志软件:关于举行2015年第2次暂时股东大会告诉布告,稠州论坛东

大会,特授权如下:

一、授权 先生(女士)代表自己或本企业到会公司

2015年第2次暂时股东大会;

二、相关方案的表决详细指示如下:苦战之突击敢死队

序号 议 案 赞同 对立 放弃

《关于姑苏工业园区凌志软件股份有限公司松茸,凌志软件:关于举行2015年第2次暂时股东大会告诉布告,稠州论坛董事会换届

1 暨第二届董事会董事提名人提名的方案》

《关于监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候

2 选人提名的方案》

《关于公司第二届董事会董事、第二届监事会监事薪酬

3 的方案》

4 《关于对外出资暨相关买卖的方案》

《i黑大关于修正

5因布拉 的方案》

三、自己对上述审议事项中未作详细指示的,代理人是否能够按 照自己的意思表决。是 否

托付人称号: 身份证件号码:

托付人(签字或盖章): 烈欲狂情

托付日期: 截教逍遥年 月日

受托人名字: 身份证号码:

受托日期:年月日

注:1、托付人应在授权托付书中赞同的相应空格内打“√”;

2、每项均为单选,多选无效;

3、托付人应完好、正确填写悉数事项,如因漏填或错填导致授权托付事项及/或受托人之权限无法确认的,该授权托付书或相应的阿福宝盒表决事项无效。

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